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Aplicación de Medidas Preventivas sobre Blanqueo de Capitales

50,00 

El mejor precio aplicado. Adquiere todos los conocimientos básicos que necesitas conocer sobre la Aplicación de Medidas Preventivas sobre Blanqueo de Capitales.

  • DIPLOMA UNIVERSITARIO*. Aprobado y finalizado el curso.
  • 14 HORAS. Tienes 15 días para finalizar tu curso.
  • TUTORES. Servicio de tutorías a través del campus.
  • CAMPUS VIRTUAL. Acceso las 24/7 a través de la APP.

Contenido 100% descargable.

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CURSO APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES

Con el curso de Aplicación de Medidas Preventivas sobre Blanqueo de Capitales podrás aprender a identificar las operaciones que pueden constituir fraude fiscal o blanqueo de capitales y normativa correspondiente.

El curso de Aplicación de Medidas Preventivas sobre Blanqueo de Capitales impartido por Formación Universitaria podrá permitir al alumno, sin lugar a duda, mejorar su currículum profesional. Cursos como estos permiten a los alumnos ofrecer una imagen a los empleadores de capacitación, actualización y profesionalización continua.

OBJETIVOS

  • Identificar las operaciones que pueden constituir fraude fiscal o blanqueo de capitales y normativa correspondiente.
  • Identificar las operaciones de caja que requieren manejo de efectivo así como las herramientas que se emplean en las mismas.

TEMARIO

El curso de Aplicación de Medidas Preventivas sobre Blanqueo de Capitales tiene una carga formativa de 14 horas con contenidos actualizados en el área de administración y gestión y adaptados a las necesidades del mercado laboral.

  • Blanqueo de capitales.
    • Definición.
    • Riesgos.
    • Consecuencias.
    • Fases del proceso.
    • Los paraísos fiscales.
    • Lucha contra el blanqueo.
  • Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.
    • Definición.
    • Clases.
    • Obligaciones.
  • Identificación de clientes.
    • Evaluación del riesgo.
    • Obligaciones generales de identificación.
    • Excepciones a la identificación.
    • Política de autorizaciones.
    • Procedimientos para conocer al cliente.
    • Perfil del blanqueador.
  • Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales.

METODOLOGÍA

Nuestra metodología 100% online es flexible, personalizada y eficaz para ofrecer la mejor preparación. Tú marcas tu propio ritmo de aprendizaje.

  • MONOSCORM. Cursos muy dinámicos y ágiles.
  • Campus virtual. Todo lo que necesitas para estudiar está en el campus. Accedes a todo lo necesario para tu aprendizaje a un solo clic y desde cualquier dispositivo descargándote la APP.
  • Tutor.  Contarás con un tutor para resolver tus dudas a través del campus virtual. Ver tutores.
  • Características. Esta categoría de cursos comienza el día 1 y el 16 de cada mes.

DIPLOMA UNIVERSITARIO

Obtén tu Diploma Universitario de Formación Permanente* expedido por el Círculo de Universidades UAIII, la Universidad CLEA y Formación Universitaria de forma fácil, rápida y flexible. Los profesionales que cuenten con un Diploma Universitario tienen más posibilidad de empleabilidad que el resto de la población activa o demandante de empleo, siendo mejor valorados por las empresas públicas o privadas.

Diploma Universitario Aplicación de Medidas Preventivas sobre Blanqueo de Capitales Formación Universitaria

*Una vez superado el Programa y previo pago de las tasas de expedición, el alumno podrá solicitar su Diploma-Título de formación permanente expedido por DQ Agencia Universitaria, el Círculo de Universidades UAIII y la Universidad CLEA. Curso perteneciente al Plan de Formación Permanente de la Universidad CLEA. Este Título Propio habilita al titular para disponer de los servicios de la Agencia Universitaria DQ, la Universidad CLEA y del Círculo de Universidades Hispanoamericanas Alfonso III el Magno. Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.

 

Descripción

  • Una vez realizada la compra del curso en un plazo de 24 / 72 horas recibirás un email desde la dirección secretaria@formacionuniversitaria.com con la matrícula del programa ya cumplimentada, según los datos facilitados en la compra. Una vez realizada la firma recibirás el alta en el Campus Virtual.
  • Los cursos comienzan el día 1 y el 16 de cada mes. Recibirás un correo de bienvenida con acceso al campus, y el día 1 o 16 del mes, podrás comenzar tu curso.
  • Tienes 15 días para realizar el curso.
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