CURSO APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES
Con el curso de Aplicación de Medidas Preventivas sobre Blanqueo de Capitales podrás aprender a identificar las operaciones que pueden constituir fraude fiscal o blanqueo de capitales y normativa correspondiente.
El curso de Aplicación de Medidas Preventivas sobre Blanqueo de Capitales impartido por Formación Universitaria podrá permitir al alumno, sin lugar a duda, mejorar su currículum profesional. Cursos como estos permiten a los alumnos ofrecer una imagen a los empleadores de capacitación, actualización y profesionalización continua.
OBJETIVOS
- Identificar las operaciones que pueden constituir fraude fiscal o blanqueo de capitales y normativa correspondiente.
- Identificar las operaciones de caja que requieren manejo de efectivo así como las herramientas que se emplean en las mismas.
TEMARIO
El curso de Aplicación de Medidas Preventivas sobre Blanqueo de Capitales tiene una carga formativa de 14 horas con contenidos actualizados en el área de administración y gestión y adaptados a las necesidades del mercado laboral.
- Blanqueo de capitales.
- Definición.
- Riesgos.
- Consecuencias.
- Fases del proceso.
- Los paraísos fiscales.
- Lucha contra el blanqueo.
- Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.
- Definición.
- Clases.
- Obligaciones.
- Identificación de clientes.
- Evaluación del riesgo.
- Obligaciones generales de identificación.
- Excepciones a la identificación.
- Política de autorizaciones.
- Procedimientos para conocer al cliente.
- Perfil del blanqueador.
- Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales.
METODOLOGÍA
Nuestra metodología 100% online es flexible, personalizada y eficaz para ofrecer la mejor preparación. Tú marcas tu propio ritmo de aprendizaje.
- MONOSCORM. Cursos muy dinámicos y ágiles.
- Campus virtual. Todo lo que necesitas para estudiar está en el campus. Accedes a todo lo necesario para tu aprendizaje a un solo clic y desde cualquier dispositivo descargándote la APP.
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- Características. Esta categoría de cursos comienza el día 1 y el 16 de cada mes.
DIPLOMA UNIVERSITARIO
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*Una vez superado el Programa y previo pago de las tasas de expedición, el alumno podrá solicitar su Diploma-Título de formación permanente expedido por DQ Agencia Universitaria, el Círculo de Universidades UAIII y la Universidad CLEA. Curso perteneciente al Plan de Formación Permanente de la Universidad CLEA. Este Título Propio habilita al titular para disponer de los servicios de la Agencia Universitaria DQ, la Universidad CLEA y del Círculo de Universidades Hispanoamericanas Alfonso III el Magno. Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.
